Fecha de publicación: 09/03/2023
Una operación de la Policía Nacional se ha saldado con la desarticulación de una red de mulas bancarias en España para la recepción de transferencias ilícitas, que estafó más de cuatro millones de euros a empresas. Los presuntos autores cometían estafas a través del modus operandi fraudulento del BEC (Business Email Compromise), cuyo objetivo eran los departamentos de administración y los directores ejecutivos de empresas.
Los cibercriminales mantenían contacto directo con la matriz de la organización en Nigeria, desde donde se producían los ataques y el destino final del dinero obtenido. En total, han sido detenidas 64 personas en varias localizaciones españolas, acusadas presuntamente de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático. Gracias a las acciones llevadas a cabo, se consiguió bloquear preventivamente más de 600.000 euros que estaban listos para ser enviados a Nigeria.
09/03/2023
Etiquetas: Cibercrimen, Internet, Malware, Redes sociales
Referencias:
| Referencia | Medio | URL | Fecha | Externo | Idioma destino | Idioma contenido |
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| Detenidas 64 personas por estafar más de 4.000.000 de euros a empresarios mediante el Business Email Compromise | interior.gob.es | https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Detenidas-64-personas-por-estafar-mas-de-4.000.000-de-euros-a-empresarios-mediante-el-Business-Email-Compromise/ | 09/03/2023 | si | es | es |
| Detenidas 64 personas por estafar más de 4.000.000 de euros a empresarios mediante el Business Email Compromise | policia.es | https://policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=15384 | 09/03/2023 | si | es | es |
| 'Business Email Compromise', la estafa que permitió a una red criminal desarticulada hoy en España robar cuatro millones de euros | genbeta.es | https://www.genbeta.com/actualidad/business-email-compromise-estafa-que-permitio-a-red-criminal-desarticulada-hoy-espana-robar-cuatro-millones-euros | 09/03/2023 | si | es | es |
| El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas | elpais.com | https://elpais.com/espana/2023-03-09/el-miedo-de-una-mula-bancaria-hace-caer-una-banda-que-estafo-mas-de-cuatro-millones-a-empresas-espanolas.html | 09/03/2023 | si | es | es |
| Desmantelada una red de mulas bancarias por estafar más de cuatro millones a empresarios | lavanguardia.com | https://www.lavanguardia.com/sucesos/20230309/8811927/detenidos-estafar-mas-4-000-000-euros-empresarios-mediante-business-email-compromise.html | 09/03/2023 | si | es | es |
| Siete personas detenidas en Castilla y León por participar en una estafa de más de cuatro millones de euros a empresarios | elespanol.com | https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20230309/personas-detenidas-castilla-leon-participar-estafa-empresarios/747175317_0.html | 09/03/2023 | si | es | es |
